1- تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
2- سوء استفاده و مداخله دادگاه
3- «یوسی پی» و تقلب و کلاهبرداری
4- پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی
5- اتکای به صرف اسناد کافی نیست
6- دقت و مراقبت شایسته و فایده اعمال مراقبت شایسته
7- « یوسی پی » نیازمند تغییر است