1- سياست پول شويي
2- ضرورت وجود بانك ها در بازارهاي سرمايه اي
3- ارزهاي رمزي
4- مطالعه و بررسي فرايند قانون گذاري در حوزه مبارزه با پول شويي
5- پول شويي و تاثير اقدامات الزام آور گروه ويژه اقدام مالي اف اي تي
6- سطح بهينه (تعادلي) از قوانين و مقررات ضد پولشويي براي بخش بانكداري