1- سیاست پول شویی
2- ضرورت وجود بانک ها در بازارهای سرمایه ای
3- ارزهای رمزی
4- مطالعه و بررسی فرایند قانون گذاری در حوزه مبارزه با پول شویی
5- پول شویی و تاثیر اقدامات الزام آور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی
6- سطح بهینه (تعادلی) از قوانین و مقررات ضد پولشویی برای بخش بانکداری