1- تقلب و كلاهبرداري در معاملات اعتبار اسنادي
2- سوء استفاده و مداخله دادگاه
3- «يوسي پي» و تقلب و كلاهبرداري
4- پولشويي در معاملات اعتبار اسنادي
5- اتكاي به صرف اسناد كافي نيست
6- دقت و مراقبت شايسته و فايده اعمال مراقبت شايسته
7- « يوسي پي » نيازمند تغيير است